Derecho Penal y Criptomonedas
– Rodríguez-Jordan Abogados
El rápido crecimiento de las tecnologías blockchain y las monedas virtuales ha traído consigo nuevos desafíos legales, y nuestro equipo está preparado para ofrecer un servicio especializado y actualizado en este campo.
Casos
Integración de Criptoactivos:
Le ayudamos a mantener sus políticas, procedimientos y monitoreo del riesgo de la integración de criptoactivos, en línea con las últimas pautas de los organismos reguladores.
Evaluación y auditoría:
Evaluamos el riesgo de las carteras criptográficas, para obtener información y comprender con quién se están realizando transacciones, cumpliendo con las regulaciones para sanciones y reducir el fraude.
Ciberdelitos y Criptoactivos:
Representación en casos de hackeo, robo de criptomonedas, y otros delitos informáticos vinculados a wallets, plataformas de intercambio o contratos inteligentes.
Investigación y Localización de Criptoactivos:
Colaboramos con peritos y expertos en blockchain para rastrear transacciones y localizar activos digitales, proporcionando pruebas clave en la defensa penal o en la acusación.
Informes y Dictámenes Penales sobre Criptomonedas:
Elaboramos informes técnicos y dictámenes especializados sobre transacciones con criptomonedas, su trazabilidad y su uso en actividades ilícitas. Estos informes son fundamentales para la defensa penal o la acusación en procedimientos judiciales.
Regulación y Cumplimiento Normativo:
Asesoramiento sobre el cumplimiento de normativas actuales relacionadas con el uso de criptomonedas, previniendo posibles responsabilidades penales derivadas de su uso.
Blanqueo de Capitales:
Asesoría y defensa en investigaciones relacionadas con el uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales, tanto a nivel nacional como internacional.